北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告（系列）

证券代码：002665 证券简称：首航节能(25.96, -0.72, -2.70%)公告编号：2015-108

　　北京首航艾启威节能技术股份

　　有限公司第二届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2015年11月2日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会与通讯方式相结合召开，会议通知于2015年10月23日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于在欧洲投资设立光热技术研发全资子公司的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　　董事会

　　2015年11月2日

　　证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2015-109

　　北京首航艾启威节能技术股份

　　有限公司关于在欧洲投资

　　成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　1、根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航节能"）光热发电业务板块的战略发展和产业布局，公司拟在欧洲西班牙投资成立太阳能光热发电技术研发全资子公司。全资子公司名称待定，以主管部门最终认定的名称为准。

　　2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在欧洲投资设立光热技术研发全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　4、本次投资不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　5、欧洲公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：Shouhang European，S.L（暂定名，以最终认定的名称为准）

　　2、注册资金：100万欧元

　　3、公司类型：有限公司

　　4、出资方式：经外汇管理部门批准后，本公司以自有资金换汇，现金出资100万欧元

　　5、经营范围：太阳能光热发电的技术研发；光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务；技术进出口、代理进出口。

　　6、注册地址：西班牙Madrid Pozuelo de Alarcob

　　三、本次投资设立欧洲全资子公司的目的及对公司的影响和风险

　　1、投资目的：

　　光热发电作为首航节能业务布局的重点，一直是首航节能业务投资的重中之重。首航节能目前正在积极推进"二次创业"，逐步把公司的业务布局由"电站空冷"为核心打造产业链转向以"光热发电"为核心打造产业链。

　　日前，国家能源局出台《国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》文件开始扶持光热发电行业的发展，未来随着光热发电电价文件、能源"十三五"规划等文件的出台，将有望推动光热发电行业的爆发。随着国内光热发电市场的发展，国内企业技术和装备制造的成熟，首航节能将有望依托国内设备制造的价格优势逐步走出国内，后续有望通过在国外设立代理公司或者与国内大型工程公司合作以及设立产业基金等形式借助于国家"一路一带"战略的推进，进一步加快公司的国际业务布局和落地。

　　光热发电是国家支持的新能源发展重点方向之一，未来空间广阔，按照能源局的要求，国内第一批示范项目有望在2015年11月份确定最终名单，随着国内示范项目的启动有望推动光热发电在"十三五"期间的爆发。公司作为国内光热发电产业领军企业，基于前期的技术、工程经验积累以及前瞻性布局，将充分受益于行业发展。

　　2、对公司的影响

本次投资成立全资子公司的总金额为100万欧元，本次投资对公司的正常生产经营活动不会产生不利影响。

　　西班牙是目前全球光热发电装机规模最大的国家之一，2014年西班牙光热发电装机规模达到2512MW，2014年西班牙光热发电量创新高至5013GWh，占西班牙当年全国发电总量的2.1%，受益于多个储热型光热电站的运行，在西班牙下午至晚间的用电高峰期，光热发电站的供电能力和优良特性得到了有效发挥。

　　西班牙的光热发电项目建设培养了大批光热发电研发和工程建设人才以及优秀的项目公司，公司在西班牙设立分公司可以吸引当地有丰富产品设计经验和项目工程经验的人才加盟来提升首航节能光热发电领域技术研发水平和工程建设能力，此外可以借助于西班牙的项目公司积极推进公司光热发电业务走出国门。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

　　2015年11月2日

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